东莞地下钱庄案查出170公斤百元钞

据新华社广州5月16日电（记者叶前） 记者16日从广东省公安厅获悉，东莞公安机关近日破获系列地下钱庄案件，现场查获现金近1500万元。

东莞警方出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯罪嫌疑人11名，现场扣押现金人民币1497.75万元、港币50.4万元。据办案民警介绍，现场扣押的现金重量约相当于170公斤重的百元大钞。

行动中，警方还冻结涉案资金折合人民币4278万元，查扣账本、存折、银行卡、支票以及U盾、电脑、手机、车辆等一大批作案工具。初步查明，该案涉案金额超过200亿元人民币，是东莞市历年破获的地下钱庄同类案件中涉案金额最大、查扣冻结赃款最多的一起。

经查，李某和、杨某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窝点，以亲友名义在境内外银行开设大批银行账户，以银行网银转账或提现方式交易，长期与企业、“同行”等非法买卖外汇，涉案金额超过200亿元人民币。

在另一起案件中，警方抓获6名犯罪嫌疑人，现场缴获并扣押现金人民币1.16万元、港币9.1万元，冻结涉案银行账户210个，共计2709万元人民币。

初步查明，犯罪嫌疑人分属于韩某权、钟某春和叶某平三个地下钱庄，他们长期在寮步、大朗镇活动，以自家住宅作掩护，利用以亲友名义在境内外银行开设的大批银行账户，通过银行网银转账或提现方式交易，长期进行非法买卖外汇等违法犯罪活动，累计涉案金额达87亿元人民币。

目前，两案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。