斩断涉赌资金链

□ 新华社记者 吴雨

资金链是跨境赌博犯罪的“输血”通道，也是打击跨境赌博的关键一环。近年来，涉赌资金转移日趋隐蔽，对打击治理跨境赌博资金链工作产生一定挑战。为此，金融、司法等部门加强管控力度，银行、支付等机构提升技术手段，多方协同作战，合力斩断跨境赌博的资金链。

随着打击治理跨境赌博金融监管力度不断增强，防赌反赌相关工作取得积极成效。但同时，由于涉赌资金流转呈现出新特点，打击治理跨境赌博工作也面临着新挑战。

“当前不法分子转移资金的手法更加隐蔽，对涉赌风险治理带来了较大挑战。”中国银联执行副总裁谢群松介绍，近期跨境赌博资金链呈现出新特点：从支付渠道来看，涉赌风险正向社交平台转移；从账户端来看，银行卡和对公账户的涉赌风险上升较快；从商户端来看，涉赌风险已由虚假商户拓展到真实商户。

对此，中国人民银行副行长范一飞近期明确要求，各单位要摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，准确把握涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击。

在跨境赌博、网络赌博等违法犯罪活动中，不法分子往往利用购买来的银行卡及账户转移赌资。中国支付清算协会的数据显示，今年上半年，协会共调查处理网络赌博类案件2272件，其中涉及银行账户和支付账户被用于为赌博等非法平台收款的举报2078件。

为加强源头治理，近年来银行业金融机构加强对银行卡的管理，严格落实银行卡实名制管理规定，违规代开卡、乱开卡、批量开卡等问题已明显收敛。但与此同时，对公账户的涉赌风险呈现高发态势。

“强化风险信息共享，才能实现行业联防联控。”中国支付清算协会副秘书长王素珍介绍，协会早就建立了黑名单信息共享机制，并在今年上半年完善了行业风险信息共享机制，进一步加大对跨境赌博资金交易的监控力度。截至7月底，协会累计推送商户黑名单信息1.84万条、商户风险提示信息5000多条。